गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी

जैन पर प्रवर्तन निदेशालय ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया था

और मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जमानत पर बाहर जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय

ने आरोप पत्र दायर किया है। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा

जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति रखने का

आरोप लगाया गया था। दिसंबर 2018 में, सीबीआई ने एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि

कथित आय से अधिक संपत्ति ₹1.47 करोड़ थी, जो 2015-17 के बीच जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से

लगभग 217 प्रतिशत अधिक है। सत्येन्द्र जैन 18 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से बाहर आये, आम आदमी

पार्टी (आप) के नेताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। संघीय एजेंसी (ईडी) द्वारा

जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहर की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिसमें कहा

गया था कि मुकदमा शुरू होने की “कोई संभावना नहीं” थी, पूरा होने की बात तो दूर की बात है।