कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश किया
कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश किया, लेकिन 2 अप्रैल, 2019 को
परिपक्वता तिथि तक पहुंचने पर उन्हें वादा किया गया सोना नहीं मिला। उन्होंने आगे
दावा किया कि उन्होंने इस योजना में 90 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया।
कोठारी ने अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए शिल्पा शेट्टी द्वारा हस्ताक्षरित
एक कवर लेटर और सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी एक चालान भी अदालत
में पेश किया। अदालत ने अब मुंबई पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच करने का
आदेश दिया है। यह पहली बार नहीं है जब शिल्पा और राज कानूनी मुसीबत में फंसे हैं।
इस साल अप्रैल में ईडी ने राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। जब्त
की गई संपत्तियों में मुंबई के जुहू में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर एक रिहायशी
फ्लैट शामिल है। ईडी ने कहा कि एक अन्य संपत्ति पुणे में एक रिहायशी बंगला और
राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर हैं।
नई मुसीबत में फंसे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण
अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुंद्रा की अचल और चल संपत्तियों
को अस्थायी रूप से जब्त किया है। आरोप है कि कुंद्रा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर
बिटकॉइन के रूप में भारी मात्रा में धन (2017 में 6,600 करोड़ रुपये) इकट्ठा किया, “बिटकॉइन
के रूप में 10 प्रतिशत प्रति माह रिटर्न के झूठे वादों के साथ भोली जनता से”। बाद में, दंपति
ने अपने वकील के माध्यम से एक बयान जारी किया और तर्क दिया कि वे संबंधित
अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने “निष्पक्ष जांच” की उम्मीद
जताई और कहा कि उन्हें भारतीय न्यायपालिका प्रणाली पर पूरा भरोसा है। 2021 में,
राज कुंद्रा को मोबाइल एप्लिकेशन पर अश्लील फ़िल्में बनाने और अपलोड करने के आरोप
में गिरफ़्तार भी किया गया था। लगभग दो महीने बाद उन्हें ज़मानत मिल गई थी।