20 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ईडी ने कहा कि यह मामला केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों में पुलिस द्वारा दर्ज 168 एफआईआर

पर आधारित है। इन एफआईआर में फैशन गोल्ड कंपनियों, कमरुद्दीन, थंगल और अन्य पर निवेशकों

को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर कंपनी ने उच्च रिटर्न का लालच देकर जनता

से बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया। हालांकि, बाद में पता चला कि कंपनी को इस तरह की जमा राशि

स्वीकार करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं किया गया था। एजेंसी ने कहा कि आरोपी कंपनी

और उसके निदेशकों ने आकर्षक रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को धोखा देने के बेईमान इरादे से

जनता से बड़ी जमा राशि एकत्र की। कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए, आरोपियों ने

एकत्रित धन को शेयर पूंजी और कंपनी के अग्रिमों में निवेश के रूप में पेश किया। कई मामलों में

निवेशकों, मुख्य रूप से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को कंपनी का निदेशक या शेयरधारक

बनाया गया था। एकत्रित धन का उपयोग करके, आरोपियों ने इन व्यक्तियों के नाम पर अचल

संपत्तियां खरीदीं। ईडी का कहना है कि धोखाधड़ी वाली निवेश योजना के माध्यम से कुल 20

करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, मामले के संबंध में 19.62

करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।