Anil Ambani ED Questioning: बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े पीएमएलए मामले में अनिल अंबानी ईडी के समक्ष पेश हुए
अपने समूह की कंपनियों द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर बैंक ऋण धोखाधड़ी
से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मंगलवार
को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी
अपने समूह की कंपनियों द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर बैंक ऋण धोखाधड़ी
से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
66 वर्षीय अंबानी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)
के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए सुबह करीब 11 बजे
मध्य दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय पहुँचे।
ईडी द्वारा 24 जुलाई को मुंबई में उनके व्यावसायिक समूह के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 50 कंपनियों
और 25 व्यक्तियों के 35 परिसरों की तलाशी लेने के बाद उन्हें यह समन भेजा गया है।
सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि ईडी की पूछताछ का नेतृत्व
एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे
जिनकी निगरानी उप निदेशक और संयुक्त निदेशक करेंगे।
Anil Ambani ED Questioning: बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े पीएमएलए मामले में अनिल अंबानी ईडी के समक्ष पेश हुए
यह समन पिछले महीने ईडी द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई के बाद आया है
जिसके दौरान केंद्रीय एजेंसी ने लगभग 50 कंपनियों और रिलायंस समूह के शीर्ष अधिकारियों
सहित 25 लोगों से जुड़े 35 परिसरों की तलाशी ली थी।
तीन दिवसीय यह अभियान 24 जुलाई को शुरू हुआ
और संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर बैंक ऋणों के दुरुपयोग पर केंद्रित था।
अधिकारियों के अनुसार, जाँच अनिल अंबानी के व्यापारिक साम्राज्य की कई कंपनियों
खासकर रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) पर केंद्रित है
जिन पर 17,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ऋणों का गबन करने का आरोप है।