Shilpa Shetty और Raj Kundra पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज,

बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति व व्यवसायी राज कुंद्रा

के साथ एक अज्ञात व्यक्ति पर मुंबई पुलस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)

ने शहर के एक व्यवसायी से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, तीनों अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी

प्राइवेट लिमिटेड से 60.4 करोड़ रुपये के ऋण-सह-निवेश सौदे में शामिल थे।

व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि दंपति ने 2015 से 2023 के बीच

उनके द्वारा व्यवसाय विस्तार के लिए प्रदान की गई धनराशि का ‘दुरुपयोग’ किया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस धनराशि का निजी इस्तेमाल किया।

यह मामला शुरू में जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी

से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

Shilpa Shetty और Raj Kundra पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज, धनराशि के निजी इस्तेमाल का लगाया आरोप

हालाँकि, बाद में यह पता चलने पर कि इसमें शामिल राशि 10 करोड़ रुपये

से अधिक थी, इसे ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, व्यवसायी दीपक कोठारी ने दंपति पर आरोप लगाया है

कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए

उनसे 60.48 करोड़ रुपये लिए, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया।

यह मामला दंपति की कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा है।

कोठारी का दावा है कि 2015 में, वह राजेश आर्य नामक एक एजेंट

के माध्यम से दंपति के संपर्क में आए।

उस समय, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बेस्ट डील टीवी नामक एक ऑनलाइन शॉपिंग

प्लेटफ़ॉर्म के निदेशक थे, और कथित तौर पर शेट्टी के पास कंपनी के 87 प्रतिशत से ज़्यादा शेयर थे।

आर्य ने कथित तौर पर कोठारी से संपर्क करके कंपनी के लिए

12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था।

हालाँकि, ऊँची ब्याज दर से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि राशि को “निवेश” कर दिया जाए

और यह आश्वासन दिया कि पैसा समय पर चुका दिया जाएगा।